Kad atitiktų pinigų plovimo prevencijos ir KYC reikalavimus, įsigyjant mokėjimo paslaugas ES, įsigyjantys asmenys privalo:

• Tikrinkite klientų tapatybę, taikydami patikimas KYC procedūras (įskaitant įmonių tikrosios nuosavybės patikrinimus).
• Taikykite rizika pagrįstą požiūrį į klientų įtraukimą ir nuolatinę stebėseną.
• Atlikite sustiprintą deramą klientų patikrinimą (angl. EDD) didelės rizikos klientams.
• Stebėkite, ar sandoriai nėra įtartini, ir praneškite apie juos atitinkamoms institucijoms.
• laikytis skaidrumo reikalavimų, tokių kaip tikrosios nuosavybės registrai ir viešos ataskaitos apie didelės rizikos subjektus.
• Užtikrinti atitiktį PSD2 reikalavimams, įskaitant patikimo kliento autentiškumo patvirtinimo (SCA) diegimą elektroniniams mokėjimams.
• Laikykitės FATF rekomendacijų ir suderinkite jas su kiekvienos ES valstybės narės vietos teisės aktais.
• Šiais reikalavimais siekiama sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kartu užtikrinti finansų sistemos vientisumą ir skaidrumą.

Kaip įgaliotasis mokėjimo paslaugų platintojas ir perpardavėjas, UAB "Kasapay" veikia savo partnerių vardu, rinkdama, iš anksto patvirtindama ir vėliau pateikdama šiems partneriams pirmiau nurodytus dokumentus ir informaciją, reikalingą šiems reikalavimams įvykdyti.